പനാമ കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ മലയാളി ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജോര്‍ജ് മാത്യുവിനും മകന്‍ അഭിഷേക് മാത്യുവിനും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നല്‍കും....

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ നിയമസ്ഥാപനമായ മൊസാക്ക് ഫൊൻസെക്കയുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ചോർന്ന 11.5 ദശലക്ഷം ഫയലുകളുടെ ശേഖരമാണ് പാനമ...

പാൻഡോറ പേപ്പർ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്,...

കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജയന്ത് സിൻഹ അടക്കമുള്ള 714 ഇന്ത്യൻ കള്ളപ്പണക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ജര്‍മ്മന്‍ ദിനപത്രമായ സെഡ്യൂസെ സീറ്റങും  അന്വേഷണാത്മക...

കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പനാമ രേഖകളിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന പത്രപ്രവർത്തകരിലൊരാളായ ഡാഫ്‌ന കറുണ ഗലീസിയ കൊല്ലപ്പെട്ടു. യൂറോപ്യൻ...

കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപമുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട പനാമ രേഖകൾ ഓൺലൈനിൽ. പുറത്തുവന്നത് രണ്ട ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വ്യാജകമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങൾ. മൊസാക് ഫൊൻസേക...